начальник отдела финансового мониторинга

Информация о вакансии

График работы: полный рабочий день,соц.пакет

Осуществление организации и непосредственного осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ОАО «Социнвестбанк», а также в целях выявления необычных сделок и операций, подлежащих обязательному контролю, документального их фиксирования и направления сведений о таких операциях в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ. Разработка, внедрение новых методов и приемов выявления сделок, направленных на легализацию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма на основе использования средств организационной и вычислительной техники.

Требование к кандидату

Образование: высшее юридическое или экономическое.
Опыт работы: не менее одного года.
Возраст: от 27 до 50 лет.

Умение пользоваться нормативной базой. Полная стрессоустойчивость. Личные качества: Профессиональная грамотность, высокая работоспособность, внимательность, аккуратность, ответственность, самостоятельность. Приветствуется стремление к росту и совершенствованию.

Контактная информация

О работодателе