В Уфе закрыли подпольный банк, в котором незаконно обналичивались деньги

25 апреля 2019, 14:05     БСТ    
Трое уфимцев осуществляли банковские операции, не имея разрешительной документации. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Злоумышленники предоставляли своим клиентам документы для незаконного обналичивания денежных средств. Они создали и зарегистрировали без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность 6 фирм, учредителями которых были подставные лица. Доход от нелегальной деятельности составил около 5 млн рублей.

Следователи провели все необходимые следственные мероприятия. Всего было проведено более 30 обысков, 100 допросов и назначено свыше 100 экспертиз. Уголовное дело направлено в прокуратуру.

Фото: Интернет.


Новости отборных СМИ РБ в телеграм-канале: https://t.me/rb7news

А интересные статьи тут: https://t.me/rb7ru Подписывайтесь!