В Уфе закрыли подпольный банк, в котором незаконно обналичивались деньги

Злоумышленники предоставляли своим клиентам документы для незаконного обналичивания денежных средств. Они создали и зарегистрировали без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность 6 фирм, учредителями которых были подставные лица. Доход от нелегальной деятельности составил около 5 млн рублей.

Следователи провели все необходимые следственные мероприятия. Всего было проведено более 30 обысков, 100 допросов и назначено свыше 100 экспертиз. Уголовное дело направлено в прокуратуру.

Фото: Интернет.