БАГСУ проводит обучение по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем

На основании Соглашения о сотрудничестве с «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга», учрежденным Федеральной службой по финансовому мониторингу, Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте РБ проводит обучение специалистов по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом».

Обязательную подготовку и обучение (целевой инструктаж) должны проходить сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. В их числе — лизинговые, факторинговые, страховые, риэлтерские, ювелирные, букмекерские компании, ломбарды, операторы по приему платежей. В ходе инструктажа рассматривается широкий спектр проблем — правовое регулирование и надзор, организация и осуществление внутреннего контроля, ответственность за нарушения законодательства, подготовка кадров, международная практика в сфере ПОД/ФТ. По  окончании обучения слушателям выдается свидетельство установленного образца c внесением в реестр ФСФМ и комплект нормативно-справочных документов.  Подробности на сайте академии — www.bagsurb.ru